Software de prevención del blanqueo para sujetos obligados en Zaragoza
Zaragoza es ciudad de pyme industrial y logística — y detrás de cada pyme hay una asesoría que lleva sus cuentas, una gestoría que tramita y un despacho que firma. Todos ellos, sujetos obligados de la Ley 10/2010. CompliDesk reúne diligencia debida, screening, análisis de riesgo y comunicaciones en un solo flujo — conforme a la ley española hoy, preparado para el AMLR desde el 10 de julio de 2027.
La prevención del blanqueo en el día a día zaragozano
La asesoría de barrio que lleva treinta nóminas y la contabilidad de veinte sociedades es sujeto obligado sin restricción de catálogo — igual que la gran firma. La diferencia la marca el tamaño: los profesionales individuales están exentos del examen anual del experto externo (art. 28.4), y también determinados sujetos con menos de 10 empleados y hasta 2 millones de facturación. Las demás obligaciones — manual, formación, conservación de diez años — se mantienen.
En el inmobiliario zaragozano la rutina es la misma que en la costa, con menos pasaporte y más sociedad limitada: identificar a las partes y consultar el titular real en el RCTIR cuando compra una empresa.
Y el efectivo, bajo control: 1.000 € de límite cuando interviene un empresario o profesional (Ley 11/2021). CompliDesk avisa antes de que una operación lo roce.
¿No tiene claro si su negocio es sujeto obligado del art. 2 de la Ley 10/2010? Haga la comprobación rápida →
Sujetos obligados en Zaragoza para los que estamos construidos
La Ley 10/2010 los llama «sujetos obligados» (art. 2); el AMLR, «obliged entities». Sea cual sea la etiqueta: si su negocio en Zaragoza está en esa lista, el nuevo marco europeo le aplicará directamente a partir del 10 de julio de 2027 — y la ley española le aplica ya hoy.
Asesores fiscales y contables
La columna vertebral de la pyme aragonesa — obligados sin restricción de catálogo.
Ver la página del sector →Abogados y procuradores
Obligados en las operaciones del catálogo: inmobiliario, fondos, sociedades.
Ver la página del sector →Inmobiliarias y promotores
Identificación de las partes y titular real, también cuando compra una sociedad.
Ver la página del sector →Comerciantes de bienes
Maquinaria, vehículos, metales: el límite de 1.000 € al efectivo marca la operativa.
Ver la página del sector →Servicios a sociedades
Constitución y domiciliación de sociedades — dentro del perímetro de la Ley 10/2010.
Ver la página del sector →Qué cambia el AMLR para un negocio en Zaragoza
El Reglamento (UE) 2024/1624 se aplica directamente en toda la UE — las mismas reglas en Zaragoza que en cualquier otro Estado miembro. Hasta entonces sigue rigiendo la Ley 10/2010. Los cambios principales:
Más detalle en nuestra página sobre el Reglamento europeo.
Todo es online — esté donde esté en Aragón
Se lo decimos con franqueza: CompliDesk no tiene oficina en su calle — ni la necesita. Es software en la nube, alojado en la UE (AWS eu-west-1, Dublín). Un despacho en Zaragoza da de alta a sus clientes, los verifica y prepara su documentación íntegramente online.
Alta de clientes desde el despacho
Usted envía un enlace seguro de alta; la verificación de identidad (KYC y KYB) se hace online a través de Didit. Sin carpetas de papel ni citas presenciales.
Screening y seguimiento desde cualquier lugar
El cribado de sanciones y PEP contra listas de la UE, la ONU y bases PEP vía OpenSanctions se ejecuta en el navegador — en el alta y de forma continua después.
La documentación se prepara online
Sus políticas y procedimientos de prevención y el expediente de cada cliente se construyen en la plataforma — con pista de auditoría y conservación durante diez años (art. 25 de la Ley 10/2010).
Demos por videollamada
Cada demo es una videollamada a la hora que encaje en la agenda de su despacho — reserve una y vea la plataforma en su propia pantalla.
Ponga a punto su negocio en Zaragoza antes del 10 de julio de 2027
Vea cómo CompliDesk cubre la diligencia debida, la consulta de titularidades reales, el screening y el expediente de cada cliente — o asegúrese el acceso anticipado gratuito apuntándose a la lista de espera. Consulte los precios.
Información general, no asesoramiento jurídico. Esta página informa con carácter general sobre la Ley 10/2010 y el Reglamento (UE) 2024/1624; no sustituye el asesoramiento jurídico, fiscal o de compliance. Consulte las fuentes primarias (BOE, EUR-Lex, SEPBLAC, su órgano supervisor) y obtenga asesoramiento cualificado antes de actuar.