Software de prevención del blanqueo para sujetos obligados en Madrid
Madrid concentra como ninguna otra ciudad los sujetos obligados de la Ley 10/2010: grandes y pequeños despachos de abogados, miles de asesorías fiscales y contables, un mercado inmobiliario con fuerte inversión internacional y todo el ecosistema de servicios a sociedades alrededor de la capital. CompliDesk reúne diligencia debida, screening, análisis de riesgo y comunicaciones en un solo flujo — conforme a la Ley 10/2010 hoy, preparado para el AMLR desde el 10 de julio de 2027.
La prevención del blanqueo en el día a día madrileño
El mercado inmobiliario madrileño atrae capital de todo el mundo — y para las inmobiliarias eso significa identificar con rigor a compradores y vendedores, mirar quién está detrás de las sociedades adquirentes consultando el Registro Central de Titularidades Reales, y recordar que en España los pagos en efectivo con intervención de un empresario están limitados a 1.000 € (Ley 11/2021).
Para los despachos y asesorías de la capital, la obligación no es nueva: los asesores fiscales, contables externos y auditores son sujetos obligados sin restricción de catálogo, y los abogados lo son cuando participan en operaciones inmobiliarias, gestión de fondos o constitución de sociedades. Lo que cambia con el AMLR es el cómo — umbrales y procedimientos idénticos en toda la UE.
Y un detalle muy madrileño: el propio SEPBLAC tiene su sede en Madrid. Estar cerca del supervisor no es una ventaja competitiva — tener el expediente en orden, sí.
¿No tiene claro si su negocio es sujeto obligado del art. 2 de la Ley 10/2010? Haga la comprobación rápida →
Sujetos obligados en Madrid para los que estamos construidos
La Ley 10/2010 los llama «sujetos obligados» (art. 2); el AMLR, «obliged entities». Sea cual sea la etiqueta: si su negocio en Madrid está en esa lista, el nuevo marco europeo le aplicará directamente a partir del 10 de julio de 2027 — y la ley española le aplica ya hoy.
Asesores fiscales y contables
Sujetos obligados sin restricción de catálogo — de Chamberí a Alcobendas.
Ver la página del sector →Abogados y procuradores
Obligados en las operaciones del catálogo: inmobiliario, gestión de fondos, constitución de sociedades.
Ver la página del sector →Inmobiliarias y promotores
Identificación de las partes y consulta de titularidades reales en un mercado con fuerte inversión extranjera.
Ver la página del sector →Comerciantes de bienes
El efectivo manda: el límite español de 1.000 € con empresarios convive con las obligaciones PBC.
Ver la página del sector →Servicios a sociedades
Constitución, domiciliación y administración de sociedades — el corazón corporativo de la capital.
Ver la página del sector →Qué cambia el AMLR para un negocio en Madrid
El Reglamento (UE) 2024/1624 se aplica directamente en toda la UE — las mismas reglas en Madrid que en cualquier otro Estado miembro. Hasta entonces sigue rigiendo la Ley 10/2010. Los cambios principales:
Más detalle en nuestra página sobre el Reglamento europeo.
Todo es online — esté donde esté en la Comunidad de Madrid
Se lo decimos con franqueza: CompliDesk no tiene oficina en su calle — ni la necesita. Es software en la nube, alojado en la UE (AWS eu-west-1, Dublín). Un despacho en Madrid da de alta a sus clientes, los verifica y prepara su documentación íntegramente online.
Alta de clientes desde el despacho
Usted envía un enlace seguro de alta; la verificación de identidad (KYC y KYB) se hace online a través de Didit. Sin carpetas de papel ni citas presenciales.
Screening y seguimiento desde cualquier lugar
El cribado de sanciones y PEP contra listas de la UE, la ONU y bases PEP vía OpenSanctions se ejecuta en el navegador — en el alta y de forma continua después.
La documentación se prepara online
Sus políticas y procedimientos de prevención y el expediente de cada cliente se construyen en la plataforma — con pista de auditoría y conservación durante diez años (art. 25 de la Ley 10/2010).
Demos por videollamada
Cada demo es una videollamada a la hora que encaje en la agenda de su despacho — reserve una y vea la plataforma en su propia pantalla.
Ponga a punto su negocio en Madrid antes del 10 de julio de 2027
Vea cómo CompliDesk cubre la diligencia debida, la consulta de titularidades reales, el screening y el expediente de cada cliente — o asegúrese el acceso anticipado gratuito apuntándose a la lista de espera. Consulte los precios.
Información general, no asesoramiento jurídico. Esta página informa con carácter general sobre la Ley 10/2010 y el Reglamento (UE) 2024/1624; no sustituye el asesoramiento jurídico, fiscal o de compliance. Consulte las fuentes primarias (BOE, EUR-Lex, SEPBLAC, su órgano supervisor) y obtenga asesoramiento cualificado antes de actuar.