Recursos
Todo lo que necesita para prepararse — gratis
De la comprobación de sujeto obligado a la checklist: los recursos gratuitos de CompliDesk España, todos basados en hechos y utilizables sin registro.
Checklist PBC (PDF)
La hoja de ruta práctica hacia el Reglamento europeo para los sujetos obligados españoles — gratis y sin registro.
Descargar el PDF →El Reglamento europeo (AMLR), explicado
Qué es el AMLR, qué se aplica desde el 10 de julio de 2027 y qué cambia respecto a la Ley 10/2010 — el resumen completo.
Al resumen →¿Soy sujeto obligado?
La comprobación según el art. 2.1 de la Ley 10/2010: su respuesta en unas pocas preguntas.
Empezar la comprobación →Guías paso a paso
Consulta del RCTIR, análisis de riesgo, manual de prevención, comunicación por indicio al SEPBLAC y más — como instrucciones concretas.
A las guías →Glosario PBC
Los términos de la prevención del blanqueo de capitales — del titular real a la comunicación por indicio, definidos con claridad.
Al glosario →Actualidad y conocimiento
Artículos prácticos sobre la Ley 10/2010 y el AMLR para asesores, despachos, inmobiliarias, comerciantes y prestadores de servicios a sociedades.
A los artículos →Preguntas frecuentes
Respuestas claras sobre umbrales, vías de comunicación, registros y lo que cuesta CompliDesk.
A las preguntas frecuentes →Seguridad y ubicación de datos
Dónde residen sus datos, cómo se protegen y qué subencargados de tratamiento empleamos.
A la vista general →Recursos por sector
Todos los contenidos son información general, no asesoramiento jurídico. Consulte las fuentes primarias (BOE, EUR-Lex, SEPBLAC) y obtenga asesoramiento cualificado antes de actuar.