Integraciones y fuentes de datos
Las buenas decisiones de compliance necesitan buenos datos. CompliDesk conecta las fuentes que los sujetos obligados españoles necesitan de verdad — en un único flujo de trabajo.
Un flujo en lugar de cinco pestañas
Sin herramienta, una sola alta de cliente significa: copia del DNI por correo, el Registro Mercantil en una pestaña, el registro de titularidades reales en la siguiente, una lista de sanciones en PDF y, al final, una carpeta donde nada de eso se encuentra. CompliDesk une esas fuentes en un flujo guiado — y cada resultado queda como evidencia en el expediente del cliente, conservado diez años (art. 25 de la Ley 10/2010) y documentado en la pista de auditoría.
Las piezas
Verificación de identidad (Didit)
Verificación KYC biométrica con captura del documento y prueba de vida — el cliente se verifica desde su propio dispositivo mediante un enlace seguro.
Contraste del Registro Mercantil
Contrastar los datos societarios del cliente con el Registro Mercantil durante el alta KYB — datos maestros limpios en lugar de teclearlos.
Flujo de consulta del RCTIR
El flujo guiado para mirar a los titulares reales: consultar el Registro Central de Titularidades Reales (Real Decreto 609/2023), documentar la consulta y dejar el contraste en el expediente.
Sanciones y PEP (OpenSanctions)
Screening contra la lista consolidada de sanciones financieras de la UE, las listas de la ONU y bases de datos PEP — en el alta y de forma continua, con registro de cada decisión.
Asistente de comunicación al SEPBLAC
Preparar la comunicación por indicio de forma estructurada — sin avisar al cliente — y hacer seguimiento de su presentación ante el SEPBLAC, con constancia de cada paso en el expediente.
Validación de NIF-IVA (VIES)
Comprobar los números de IVA intracomunitarios de los clientes empresariales contra el VIES, el sistema de intercambio de información sobre el IVA de la Comisión Europea.
Alojamiento en la UE (Supabase sobre AWS)
Base de datos y almacenamiento de archivos en la región europea eu-west-1 (Dublín), cifrados en tránsito y en reposo.
Importante para situarlo: CompliDesk prepara, documenta y hace seguimiento — la comunicación por indicio la presenta usted, como sujeto obligado, ante el SEPBLAC, y cada decisión de compliance sigue siendo de su empresa. Los detalles sobre subencargados y ubicación de los datos: Seguridad y ubicación de datos y el encargo de tratamiento (art. 28 RGPD).
Información general, no asesoramiento jurídico. Esta página describe funciones de la plataforma CompliDesk e informa con carácter general sobre obligaciones de la Ley 10/2010 y del Reglamento (UE) 2024/1624. Consulte las fuentes primarias (BOE, EUR-Lex, SEPBLAC) y obtenga asesoramiento cualificado antes de actuar.
Vea la plataforma en acción
30 minutos, su sector, datos de ejemplo realistas — o directamente el acceso anticipado gratuito.