Software de prevención del blanqueo para sujetos obligados en Sevilla
Sevilla es capital administrativa y judicial de Andalucía, con una densidad notable de despachos, procuradores, gestorías y asesorías — y un centro histórico donde el inmobiliario turístico mueve cada vez más operaciones. CompliDesk reúne diligencia debida, screening, análisis de riesgo y comunicaciones en un solo flujo — conforme a la Ley 10/2010 hoy, preparado para el AMLR desde el 10 de julio de 2027.
La prevención del blanqueo en el día a día sevillano
La compra de vivienda para uso turístico en el casco antiguo trae compradores — y sociedades — de fuera: para las inmobiliarias sevillanas eso es identificación de las partes, consulta del titular real en el RCTIR y atención al límite español de 1.000 € en los pagos en efectivo con empresarios.
Alrededor de los juzgados y de la administración autonómica trabaja una red densa de abogados y procuradores — sujetos obligados cuando participan en operaciones del catálogo — y de asesorías fiscales y contables, obligadas sin restricción alguna de catálogo.
Para el despacho pequeño hay una buena noticia verificada: los empresarios y profesionales individuales están exentos del examen anual del experto externo (art. 28.4 de la Ley 10/2010) — las demás obligaciones, manual, formación y conservación de diez años, siguen siendo suyas, y CompliDesk las deja ordenadas.
¿No tiene claro si su negocio es sujeto obligado del art. 2 de la Ley 10/2010? Haga la comprobación rápida →
Sujetos obligados en Sevilla para los que estamos construidos
La Ley 10/2010 los llama «sujetos obligados» (art. 2); el AMLR, «obliged entities». Sea cual sea la etiqueta: si su negocio en Sevilla está en esa lista, el nuevo marco europeo le aplicará directamente a partir del 10 de julio de 2027 — y la ley española le aplica ya hoy.
Asesores fiscales y contables
Sujetos obligados sin restricción de catálogo.
Ver la página del sector →Abogados y procuradores
Obligados en las operaciones del catálogo — con exenciones verificadas para el profesional individual.
Ver la página del sector →Inmobiliarias y promotores
Identificación y titular real en el auge del inmobiliario del centro.
Ver la página del sector →Comerciantes de bienes
Comercio y antigüedades: el efectivo por encima del límite no es una opción.
Ver la página del sector →Servicios a sociedades
Constitución y domiciliación de sociedades — dentro del perímetro de la Ley 10/2010.
Ver la página del sector →Qué cambia el AMLR para un negocio en Sevilla
El Reglamento (UE) 2024/1624 se aplica directamente en toda la UE — las mismas reglas en Sevilla que en cualquier otro Estado miembro. Hasta entonces sigue rigiendo la Ley 10/2010. Los cambios principales:
Más detalle en nuestra página sobre el Reglamento europeo.
Todo es online — esté donde esté en Andalucía
Se lo decimos con franqueza: CompliDesk no tiene oficina en su calle — ni la necesita. Es software en la nube, alojado en la UE (AWS eu-west-1, Dublín). Un despacho en Sevilla da de alta a sus clientes, los verifica y prepara su documentación íntegramente online.
Alta de clientes desde el despacho
Usted envía un enlace seguro de alta; la verificación de identidad (KYC y KYB) se hace online a través de Didit. Sin carpetas de papel ni citas presenciales.
Screening y seguimiento desde cualquier lugar
El cribado de sanciones y PEP contra listas de la UE, la ONU y bases PEP vía OpenSanctions se ejecuta en el navegador — en el alta y de forma continua después.
La documentación se prepara online
Sus políticas y procedimientos de prevención y el expediente de cada cliente se construyen en la plataforma — con pista de auditoría y conservación durante diez años (art. 25 de la Ley 10/2010).
Demos por videollamada
Cada demo es una videollamada a la hora que encaje en la agenda de su despacho — reserve una y vea la plataforma en su propia pantalla.
Ponga a punto su negocio en Sevilla antes del 10 de julio de 2027
Vea cómo CompliDesk cubre la diligencia debida, la consulta de titularidades reales, el screening y el expediente de cada cliente — o asegúrese el acceso anticipado gratuito apuntándose a la lista de espera. Consulte los precios.
Información general, no asesoramiento jurídico. Esta página informa con carácter general sobre la Ley 10/2010 y el Reglamento (UE) 2024/1624; no sustituye el asesoramiento jurídico, fiscal o de compliance. Consulte las fuentes primarias (BOE, EUR-Lex, SEPBLAC, su órgano supervisor) y obtenga asesoramiento cualificado antes de actuar.