Software de prevención del blanqueo para sujetos obligados en Valencia
Valencia vive un momento inmobiliario intenso, con compradores nacionales y extranjeros compitiendo por el mismo parque — y con ellos crecen las obligaciones de las inmobiliarias, las asesorías que llevan sus números y los despachos que firman sus operaciones. CompliDesk reúne diligencia debida, screening, análisis de riesgo y comunicaciones en un solo flujo — conforme a la Ley 10/2010 hoy, preparado para el AMLR desde el 10 de julio de 2027.
La prevención del blanqueo en el día a día valenciano
El interés extranjero por la vivienda valenciana — de Ruzafa a la Patacona — pone a las inmobiliarias ante la rutina completa: identificar a comprador y vendedor, consultar el titular real cuando compra una sociedad, y tener presente el límite español de 1.000 € a los pagos en efectivo cuando interviene un empresario (Ley 11/2021).
Las asesorías fiscales y contables de la ciudad son sujetos obligados sin restricción de catálogo — llevar la contabilidad de terceros ya activa las obligaciones. Y los despachos lo son en las operaciones del catálogo: compraventas, gestión de fondos, constitución de sociedades.
Todo el expediente — verificación, screening, análisis de riesgo, decisiones — queda con sello de tiempo y se conserva diez años (art. 25 de la Ley 10/2010), listo para el día en que alguien pida verlo.
¿No tiene claro si su negocio es sujeto obligado del art. 2 de la Ley 10/2010? Haga la comprobación rápida →
Sujetos obligados en Valencia para los que estamos construidos
La Ley 10/2010 los llama «sujetos obligados» (art. 2); el AMLR, «obliged entities». Sea cual sea la etiqueta: si su negocio en Valencia está en esa lista, el nuevo marco europeo le aplicará directamente a partir del 10 de julio de 2027 — y la ley española le aplica ya hoy.
Asesores fiscales y contables
Sujetos obligados sin restricción de catálogo.
Ver la página del sector →Abogados y procuradores
Obligados en las operaciones del catálogo: inmobiliario, fondos, sociedades.
Ver la página del sector →Inmobiliarias y promotores
Identificación de las partes y titular real en un mercado con fuerte demanda extranjera.
Ver la página del sector →Comerciantes de bienes
El límite de 1.000 € al efectivo con empresarios marca la operativa diaria.
Ver la página del sector →Servicios a sociedades
Constitución y domiciliación de sociedades — dentro del perímetro de la Ley 10/2010.
Ver la página del sector →Qué cambia el AMLR para un negocio en Valencia
El Reglamento (UE) 2024/1624 se aplica directamente en toda la UE — las mismas reglas en Valencia que en cualquier otro Estado miembro. Hasta entonces sigue rigiendo la Ley 10/2010. Los cambios principales:
Más detalle en nuestra página sobre el Reglamento europeo.
Todo es online — esté donde esté en la Comunitat Valenciana
Se lo decimos con franqueza: CompliDesk no tiene oficina en su calle — ni la necesita. Es software en la nube, alojado en la UE (AWS eu-west-1, Dublín). Un despacho en Valencia da de alta a sus clientes, los verifica y prepara su documentación íntegramente online.
Alta de clientes desde el despacho
Usted envía un enlace seguro de alta; la verificación de identidad (KYC y KYB) se hace online a través de Didit. Sin carpetas de papel ni citas presenciales.
Screening y seguimiento desde cualquier lugar
El cribado de sanciones y PEP contra listas de la UE, la ONU y bases PEP vía OpenSanctions se ejecuta en el navegador — en el alta y de forma continua después.
La documentación se prepara online
Sus políticas y procedimientos de prevención y el expediente de cada cliente se construyen en la plataforma — con pista de auditoría y conservación durante diez años (art. 25 de la Ley 10/2010).
Demos por videollamada
Cada demo es una videollamada a la hora que encaje en la agenda de su despacho — reserve una y vea la plataforma en su propia pantalla.
Ponga a punto su negocio en Valencia antes del 10 de julio de 2027
Vea cómo CompliDesk cubre la diligencia debida, la consulta de titularidades reales, el screening y el expediente de cada cliente — o asegúrese el acceso anticipado gratuito apuntándose a la lista de espera. Consulte los precios.
Información general, no asesoramiento jurídico. Esta página informa con carácter general sobre la Ley 10/2010 y el Reglamento (UE) 2024/1624; no sustituye el asesoramiento jurídico, fiscal o de compliance. Consulte las fuentes primarias (BOE, EUR-Lex, SEPBLAC, su órgano supervisor) y obtenga asesoramiento cualificado antes de actuar.