Software de prevención del blanqueo para sujetos obligados en Bilbao
Bilbao es plaza financiera e industrial: patrimonios familiares con historia, empresas con estructura y los despachos y asesorías que los acompañan desde hace generaciones. Todos, sujetos obligados de la Ley 10/2010. CompliDesk reúne diligencia debida, screening, análisis de riesgo y comunicaciones en un solo flujo — conforme a la ley española hoy, preparado para el AMLR desde el 10 de julio de 2027.
La prevención del blanqueo en el día a día bilbaíno
Los patrimonios familiares vascos suelen ordenarse en sociedades — y ahí la diligencia debida se pone seria: identificar al titular real detrás de cada estructura, consultarlo en el Registro Central de Titularidades Reales y documentar la cadena de control. Con el AMLR, además, quien posea exactamente el 25 % pasará a contar como titular real por primera vez.
Asesorías y gestorías — obligadas sin restricción de catálogo — y despachos — en las operaciones del catálogo — llevan la carga día a día. CompliDesk convierte esa carga en un flujo: verificación, screening contra listas de la UE y la ONU, análisis de riesgo y expediente con sello de tiempo.
Todo se conserva diez años (art. 25 de la Ley 10/2010), cifrado y alojado en la UE — para que la próxima revisión sea un trámite y no una semana perdida.
¿No tiene claro si su negocio es sujeto obligado del art. 2 de la Ley 10/2010? Haga la comprobación rápida →
Sujetos obligados en Bilbao para los que estamos construidos
La Ley 10/2010 los llama «sujetos obligados» (art. 2); el AMLR, «obliged entities». Sea cual sea la etiqueta: si su negocio en Bilbao está en esa lista, el nuevo marco europeo le aplicará directamente a partir del 10 de julio de 2027 — y la ley española le aplica ya hoy.
Asesores fiscales y contables
Obligados sin restricción de catálogo — del Ensanche a los polígonos del Nervión.
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Estructuras societarias y patrimonios: operaciones del catálogo.
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Identificación de las partes y titular real, también cuando compra una sociedad.
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El límite de 1.000 € al efectivo con empresarios marca la operativa diaria.
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Constitución, domiciliación y administración — dentro del perímetro de la Ley 10/2010.
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El Reglamento (UE) 2024/1624 se aplica directamente en toda la UE — las mismas reglas en Bilbao que en cualquier otro Estado miembro. Hasta entonces sigue rigiendo la Ley 10/2010. Los cambios principales:
Más detalle en nuestra página sobre el Reglamento europeo.
Todo es online — esté donde esté en el País Vasco
Se lo decimos con franqueza: CompliDesk no tiene oficina en su calle — ni la necesita. Es software en la nube, alojado en la UE (AWS eu-west-1, Dublín). Un despacho en Bilbao da de alta a sus clientes, los verifica y prepara su documentación íntegramente online.
Alta de clientes desde el despacho
Usted envía un enlace seguro de alta; la verificación de identidad (KYC y KYB) se hace online a través de Didit. Sin carpetas de papel ni citas presenciales.
Screening y seguimiento desde cualquier lugar
El cribado de sanciones y PEP contra listas de la UE, la ONU y bases PEP vía OpenSanctions se ejecuta en el navegador — en el alta y de forma continua después.
La documentación se prepara online
Sus políticas y procedimientos de prevención y el expediente de cada cliente se construyen en la plataforma — con pista de auditoría y conservación durante diez años (art. 25 de la Ley 10/2010).
Demos por videollamada
Cada demo es una videollamada a la hora que encaje en la agenda de su despacho — reserve una y vea la plataforma en su propia pantalla.
Ponga a punto su negocio en Bilbao antes del 10 de julio de 2027
Vea cómo CompliDesk cubre la diligencia debida, la consulta de titularidades reales, el screening y el expediente de cada cliente — o asegúrese el acceso anticipado gratuito apuntándose a la lista de espera. Consulte los precios.
Información general, no asesoramiento jurídico. Esta página informa con carácter general sobre la Ley 10/2010 y el Reglamento (UE) 2024/1624; no sustituye el asesoramiento jurídico, fiscal o de compliance. Consulte las fuentes primarias (BOE, EUR-Lex, SEPBLAC, su órgano supervisor) y obtenga asesoramiento cualificado antes de actuar.